Estados Unidos vincula transacciones de Bitcoin por valor de 5.200 millones de dólares al ransomware

La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) ha identificado transacciones de Bitcoin salientes por valor de aproximadamente $ 5.2 mil millones probablemente vinculadas a las 10 variantes de ransomware más comúnmente reportadas.

FinCEN identificó 177 direcciones de billetera de moneda virtual convertible (CVC) utilizadas para pagos relacionados con ransomware después de analizar 2,184 SAR (informes de actividad sospechosa) presentados entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2021 y que reflejan $ 1,56 mil millones de actividad sospechosa.

Según el análisis de blockchain de transacciones vinculadas a las 177 carteras CVC, FinCEN identificó aproximadamente $ 5.2 mil millones en transacciones BTC salientes potencialmente relacionadas con pagos de ransomware.

FinCEN también vinculó estas transacciones con un total de $ 590 millones expuestos de 458 transacciones reportadas y 635 SAR presentados por instituciones financieras este año, entre enero de 2021 y junio de 2021.

"Según los datos generados por los SAR relacionados con el ransomware, la cantidad total mensual promedio de transacciones de ransomware fue de 66,4 millones de dólares y el promedio fue de 45 millones de dólares", dijo FinCEN.

"FinCEN ha identificado bitcoin (BTC) como el método de pago relacionado con ransomware más común en las transacciones informadas".

El valor total de SAR de ransomware para los primeros seis meses de 2021, $ 590 millones, ya supera los $ 416 millones reportados para todo el año 2020. Los 635 SAR presentados hasta junio de 2021 también se dispararon de los 487 SAR informados el año pasado.

A partir de los SAR presentados hasta junio de 2021, FinCEN también identificó 68 variantes de ransomware activas (las más comúnmente reportadas fueron REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon y Phobos), así como los 10 principales ransomware con más víctimas y rescates más buscados.

Transacciones relacionadas con las variantes de ransomware más comunes
Transacciones relacionadas con las variantes de ransomware más comunes (FinCEN)

Rompiendo los canales de pago del ransomware

El informe de análisis de tendencias financieras de FinCEN se produce a raíz de los gobiernos de todo el mundo que anunciaron que tomarán medidas enérgicas contra los canales de pago de criptomonedas utilizados por las bandas de ransomware.

La declaración conjunta se emitió después de las reuniones virtuales de la iniciativa de ransomware, facilitadas esta semana por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en respuesta a los ataques de ransomware en curso dirigidos a la infraestructura crítica en todo el mundo.

Como se reveló hoy, mitigar el abuso de recursos virtuales por parte de grupos de ransomware a escala global tendría un impacto directo en su modelo de negocio y la herramienta principal utilizada para cobrar el dinero del rescate de sus víctimas.

De esta manera, la iniciativa Counter-Ransomware quiere vaciar sus cuentas y bloquear sus operaciones interrumpiendo los canales de financiación de las bandas de ransomware.

El mes pasado, el Tesoro de los EE. UU. También anunció sus primeras sanciones contra un intercambio de criptomonedas para facilitar las transacciones de rescate de las bandas de ransomware. así como ayudarlos a evadir sanciones.

Hace un año, también advirtió a los negociadores de ransomware que podrían enfrentar sanciones civiles por facilitar el pago de rescates si estaban involucradas bandas de ransomware que ya estaban en la lista de sanciones.

¿Qué te ha parecido?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir