Interpol arresta a más de 1.000 sospechosos de delitos cibernéticos

Interpol coordinó el arresto de 1.003 personas vinculadas a diversos delitos cibernéticos como estafas románticas, fraude de inversiones, lavado de dinero en línea y juegos de azar en línea ilegales.

Esta represión se deriva de una acción de cuatro meses denominada "Operación HAEICHI-II", que tuvo lugar en veinte países entre junio y septiembre de 2021.

Estos fueron Angola, Brunei, Camboya, Colombia, China, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Corea (Rep. De), Laos, Malasia, Maldivas, Filipinas, Rumania, Singapur, Eslovenia, España, Tailandia y Vietnam.

En el aspecto financiero de la operación, las autoridades también interceptaron casi $ 27 millones y congelaron 2.350 cuentas bancarias vinculadas a varios delitos en línea.

Como señala el anuncio de Interpol, se han identificado al menos diez nuevos modus operandi delictivos en HAEICHI-II, lo que indica la naturaleza evolutiva del delito cibernético.

Fraude internacional

Un ejemplo notable de fraude descubierto en HAEICHI-II involucra a una empresa textil colombiana engañada por actores de Business Email Compromise (BEC).

Los autores se hicieron pasar por representante legal de la empresa y exigieron $ 16 millones en dos pagos de $ 8.000.000 para ser enviados a dos cuentas bancarias chinas.

La intervención de Interpol ayudó a recuperar el 94% de ese monto, salvando a la empresa de la quiebra.

En otro caso, una empresa eslovena fue engañada para que transfiriera 800.000 dólares a cuentas de mulas de dinero en China. Interpol cooperó con las autoridades de Beijing y ayudó a devolver el monto total a la víctima.

Redada policial
Registro policial de la casa de un ciberdelincuente
Fuente: Interpol

Una tendencia creciente que los investigadores notaron durante HAEICHI-II ha sido el uso del 'Juego del calamar' como tema para las campañas de distribución de malware.

Los actores aprovecharon la popularidad del programa de Netflix para disfrazar aplicaciones troyanizadas que supuestamente eran juegos móviles.

De hecho, estas aplicaciones suscriben automáticamente a los usuarios a servicios "premium" e inflan sus facturas, mientras que sus distribuidores cobran de las afiliaciones.

"Las estafas en línea como las que explotan aplicaciones maliciosas están evolucionando tan rápidamente como las tendencias culturales que explotan de manera oportunista", dijo José De Gracia, subdirector de redes criminales de Interpol.

“Compartir información sobre amenazas emergentes es vital para la capacidad de la policía de proteger a las víctimas de delitos financieros en línea. También le hace saber a la policía que ningún país está solo en esta lucha. La Operación HAECHI-II demuestra que podemos contraatacar con éxito contra esta amenaza cuando actuamos juntos ".

HAEICHI-I

La operación anterior de represión del fraude en línea a gran escala de Interpol fue HAEICHI-I, que tuvo lugar entre septiembre de 2020 y marzo de 2021.

Esa operación involucró a 40 agentes del orden y se centró principalmente en la región de Asia Pacífico, lo que resultó en 500 arrestos.

La cantidad de dinero interceptada fue de $ 83.000.000, mientras que las autoridades también identificaron y congelaron 1.600 cuentas bancarias pertenecientes a estafadores.

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